全球最大加密貨幣交易所幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬可能面臨長(zhǎng)達(dá)三年的監(jiān)禁，此前他承認(rèn)違反反洗錢法律。美國檢察官周二晚上在西雅圖聯(lián)邦法院提交的文件中提出了這一請(qǐng)求。

檢方表示，判處趙長(zhǎng)鵬比聯(lián)邦量刑指南建議的最高刑期 18 個(gè)月翻一番的刑罰，將能體現(xiàn)其故意違規(guī)的嚴(yán)重性，并向業(yè)界傳遞一個(gè)信息，即“始終遵守法律才是正確的選擇”。

趙長(zhǎng)鵬的律師則請(qǐng)求緩刑，美國地方法官理查德?瓊斯預(yù)計(jì)將在 4 月 30 日對(duì)趙長(zhǎng)鵬進(jìn)行宣判。

天眼查APP顯示，上海幣安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2017年，位于上海市，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本1000萬人民幣，并已于2018年完成了戰(zhàn)略融資。風(fēng)險(xiǎn)方面共發(fā)現(xiàn)企業(yè)有天眼風(fēng)險(xiǎn)信息3條。

現(xiàn)年 47 歲的趙長(zhǎng)鵬曾是加密貨幣行業(yè)的領(lǐng)軍人物，去年 11 月，他和幣安承認(rèn)違反了《銀行保密法》的反洗錢規(guī)定后，辭去了幣安 CEO 職務(wù)，幣安同時(shí)同意支付 43.2 億美元（當(dāng)前約 313.63 億元人民幣）的刑事罰款。檢方表示，幣安采用“野蠻西部”式的運(yùn)營模式，對(duì)犯罪分子敞開大門，未報(bào)告與哈馬斯、基地組織和伊拉克和敘利亞伊斯蘭國等恐怖組織的 10 萬多筆可疑交易。他們還指出，趙長(zhǎng)鵬的平臺(tái)還支持銷售兒童性虐待材料，并接收了大量勒索軟件贖金。

“他做出了一個(gè)商業(yè)決定，認(rèn)為違反美國法律是吸引用戶、發(fā)展公司和增加個(gè)人財(cái)富的最佳方式，”檢察官說道。

為了爭(zhēng)取寬大處理，趙長(zhǎng)鵬的律師援引了他作為初犯“毫不猶豫”地承擔(dān)責(zé)任，以及他支付的 5000 萬美元刑事罰款作為辯護(hù)理由。他們還指出，沒有哪個(gè)類似案件的被告被判過監(jiān)禁。律師表示，盡管存在導(dǎo)致此次起訴的最初過失，但趙長(zhǎng)鵬仍將幣安打造成行業(yè)合規(guī)的領(lǐng)導(dǎo)者。

幣安的罰款包括 18.1 億美元的刑事罰款和 25.1 億美元的賠償金。趙長(zhǎng)鵬的律師還表示，他已向美國商品期貨交易委員會(huì)支付了 5000 萬美元。

趙長(zhǎng)鵬在周二提交給負(fù)責(zé)此案的法官的一封信中，為自己的“錯(cuò)誤決定”道歉，并承認(rèn)自己的行為承擔(dān)“全部責(zé)任”。在趙和幣安與美國達(dá)成和解后，趙預(yù)計(jì)將于 4 月 30 日被判刑。 除趙的信外，還有其他 161 封尋求家人、朋友和其他人寬大處理的支持信。前美國駐華大使Max S. Baucus、麥吉爾大學(xué)教授Jeremy R. Cooperstock、哥倫比亞大學(xué)副教授Ronghui Gu、摩根士丹利董事總經(jīng)理Sean Yang以及阿聯(lián)酋統(tǒng)治家族成員也發(fā)來了支持信。

趙長(zhǎng)鵬于 2017 年創(chuàng)立了幣安，目前他以 1.75 億美元的保釋金獲釋，并同意不就符合聯(lián)邦量刑指南的任何判決提出上訴。

2021 年底，趙長(zhǎng)鵬曾以 941 億美元（當(dāng)時(shí)約合人民幣 6348 億元）身家超越鐘睒睒，成功登頂華人首富的位置，同時(shí)也躋身世界十大富豪。目前，在彭博億萬富豪指數(shù)榜上，趙長(zhǎng)鵬的身家約為 426 億美元，位居全球第 29 名。